Советом директоров был утвержден годовой Отчет Управляющей организации за 2014 год по Договору № 11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания».
Кроме того, Советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров Общества:
- Об определении цены выкупа обыкновенных акций по требованию акционеров Общества.
- О включении дополнительных вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.
- Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций.
- Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров в связи с включением в повестку дня дополнительных вопросов.
Совет директоров одобрил совершение Обществом сделки (Соглашение об овердрафтном кредитовании банковского счета между ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» и Коммерческим банком «РОСЭНЕРГОБАНК» (ЗАО); определил цену (размер процентов) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность — договору займа № 24/07/14 от 24.07.2014 года между Обществом («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик»), а также по договору займа № 1-11/З от 27.11.2014 года между Обществом («Заемщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец»).
