Заседание совета директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» состоялось 16 апреля 2015 по адресу: 127051, г. Москва, Б.Сухаревский пер., д.19, стр.2 в форме заочного голосования.
На состоявшемся заседании члены Совета директоров Общества рассмотрели все вопросы, включенные в повестку дня. Советом директоров было принято решение о реализации акций ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», находящихся в распоряжении Общества. А также были рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:
- О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
- Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
- О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
- О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.
- О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2014 финансового года.
- Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
- Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
- Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
- Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
- Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
- Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
- Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
- Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
- Об утверждении договора с регистратором Общества.
- О предварительном утверждении Изменений в Устав ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».
- Об утверждении кандидатуры независимого оценщика и определении стоимости его услуг.
- Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк ЛтдД) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество.
- Об утверждении формы и текста требования о выкупе акций Общества и отзыва требования о выкупе акций Общества.