Воронежская область
Ваш регион — Воронежская область?
Перейти на корпоративный сайт
Войти в личный кабинет
Вернуться назад

Пресс−релиз о решениях, принятых органами управления Общества

Заседание совета директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» состоялось 20 марта 2014 по адресу: 127051, г. Москва, Б. Сухаревский пер., д. 19, стр. 2 в форме заочного голосования.

На состоявшемся заседании члены Совета директоров Общества рассмотрели все вопросы, включенные в повестку дня.

Совет директоров принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также иные решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:

  • Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
  • Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
  • Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
  • Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
  • Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
  • Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
  • Об утверждении договора с регистратором Общества.
  • Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Кроме того, решением Совета директоров была утвержденакандидатура независимого оценщикадля определения рыночной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, определена цена сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

  • договора гарантии между Обществом и RussianCommercialBank (Cyprus) (далее – «РКБ») в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита между РКБ и ОАО ГК «ТНС энерго».
  • договора поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее – «ВТБ») в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита между ВТБ и ОАО ГК «ТНС энерго».
  • договора гарантии между Обществом и РКБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ.
  • договора поручительства между Обществом и ВТБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору поручительства с ВТБ
  • дополнительного соглашения к договору займа №1882 от 24.08.2012 года между Обществом и ОАО ГК «ТНС энерго».
  • дополнительных соглашений к договору №11/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания», заключенного между Обществом и ОАО ГК «ТНС энерго».

Начальник отдела корпоративного управления
П. Б. Шагимарданов
(473) 261-87-38


Вернуться назад